A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, duas operações contra uma quadrilha suspeita de fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Desde as primeiras horas do dia, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão.

Uma família de Ponta Grossa (PR), envolvida no esquema, teria se mudado para Balneário Camboriú em 2021, onde passou a ocultar valores obtidos ilegalmente em nome de terceiros, por meio da aquisição de imóveis de luxo, veículos caros e criptoativos. A Polícia Federal estima que o grupo tenha movimentado cerca de R$100 milhões entre 2020 e 2025. A suspeita é de que a organização criminosa esteja em atividade desde 2010.

A segunda ação, batizada de Operação Wet Cleaning, teve início após a prisão de uma mulher apontada como uma das maiores estelionatárias do Brasil. Ela é suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econômica Federal. 

Segundo a PF, essa organização criminosa teria movimentado aproximadamente R$110 milhões em criptoativos. 

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e o esquema criminoso.