Na região, a MK Intermediação e Negócios tinha dois escritórios em BC– ambos no centro da cidade. Os dois locais foram alvo de buscas da PF.

Na região, a MK Intermediação e Negócios tinha dois escritórios em BC– ambos no centro da cidade. Os dois locais foram alvo de buscas da PF.

Os irmãos C. e G. tiveram os apartamentos revistados. Uma ordem judicial foi cumprida no apartamento de C. na avenida Atlântica e outra no de G. no centro de BC. G. foi surpreendido pela PF no local. Já C. foi localizado pela PF em São Paulo.

A irmã C., além de sofrer varredura da PF no apê na avenida Atlântica, teve ordens judiciais cumpridas em um condomínio do bairro dos Estados.

Em BC, ainda houve três ordens judiciais cumpridas na rua 4600, na rua 3110 e na rua 902. Os três endereços são de pessoas envolvidas no esquema.

Em Palhoça, na Grande Floripa, uma das ordens judiciais foi cumprida no bairro Parque Pedra Branca, um dos primeiros bairros projetados do Brasil. Outras ordens judiciais foram cumpridas em apartamentos daquela cidade.

Com o esquema que movimentou mais de R$ 1 bilhão, a justiça determinou o sequestro de R$ 400 milhões em bens. Entre as apreensões, além de 473 imóveis, teve um jato apreendido no aeroporto de Bacacheri, em Curitiba (PR).

Também houve a apreensão de 10 embarcações, 40 veículos de luxo, mais de 111 contas bancárias e três fundos de investimento. Entre os carros apreendidos estão Mercedes Benz, Porsche, Ferrari e Audi, entre outros. O saldão da apreensão na operação ainda não foi divulgado.

Os dois irmãos e outras nove pessoas investigadas tiveram medidas diferentes da prisão, que foram impostas pela justiça federal. Os líderes usarão tornozeleira eletrônica, segundo a decisão judicial, permanecendo em liberdade para responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Já a irmã deles não teve medida cautelar imposta pela judicial, mas também é investigada pelos mesmos crimes.

A operação da PF descobriu que a MK Intermediações de Negócios, que iniciou sua atuação em BC, rapidamente expandiu seus negócios para Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Eles agiam com o esquema de pirâmide financeira a partir de instituições e agentes do mercado de capitais que atuavam sem autorização ou registro no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários. Os irmãos atuavam na famosa via financeira de São Paulo, a Faria Lima.